博彩资讯央行促银行提防博彩行业客户

　　央行监督审查副行长丘奇法纳西（Chuchi Fonacier）在一份备忘录中说，银行现在出现很多与博彩有关的客户博彩资讯，因此它们需要“确保有健全的风险管理政策，来管理这些博彩客户的交易所带来的风险。”

　　这些措施包括真正了解客户的业务模式，以便预见任何可疑活动，只与经授权或有执照的博彩公司做生意，以及核实业主的身份。

　　银行还必须进行客户风险评估博彩资讯央行促银行提防博彩行业客户，重点关注其客户的业务运营和产品，客户类型，业务分销渠道以及博彩业务的所在地。

　　备忘录指出，银行还需要对银行进行持续的账户和交易监控，因为银行预计会有“洗钱和恐怖分子筹资计划”。